Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai inspectoratelor de poliție județene Argeș, Iași, Neamț, Olt, Prahova și Suceava, împreună cu specialiști din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, au desfășurat 18 controale
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au aplicat măsuri asiguratorii asupra unui imobil, conturi bancare și autoturisme de lux, în valoare de 1.500.000 de euro, pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin evaziune fiscală cu materiale de construcții.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au efectuat 13 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Botoșani, Ilfov și Giurgiu. Au fost efectuate 13 percheziții, 18 controale și au fost puse în aplicare 8 mandate de aducere, iar față de 3 persoane s-a luat măsura reținerii.
Activitățile s-au desfășurat la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu materiale de construcții.
În cadrul aceleiași acțiuni, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai inspectoratelor de poliție județene Argeș, Iași, Neamț, Olt, Prahova și Suceava, împreună cu specialiști din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, au desfășurat 18 controale operative la sediile unor societăți comerciale, bănuite a fi implicate în circuitul comercial.
În urma activităților desfășurate, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra conturilor bancare deținute de persoanele bănuite și au fost poprite sumele datorate acestora de terți.
De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui imobil în valoare de peste 1.000.000 de euro și asupra a două autoturisme de lux estimate la 130.000 de euro.
Au fost puse în executare 8 mandate de aducere, iar față de 3 persoane s-a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore. În cursul zilei de marți, 3 octombrie 2017, cei în cauză au fost prezentați magistraților Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2017, un bărbat, de 44 de ani, din județul Ilfov, ar fi creat un mecanism evazionist în care ar fi fost angrenate mai multe firme cu un comportament fiscal inadecvat, mecanism prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 6,5 milioane de euro.
În fapt, începând cu anul 2014, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate, cei în cauză ar fi achiziţionat materiale de construcţii de la mari producători din Bulgaria, pe care le-ar fi livrat pe piaţa internă.
Pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, persoanele angrenate în circuitul evazionist ar fi compensat taxa colectată, aferentă livrărilor pe piaţa internă a produselor achiziţionate din spaţiul intracomunitar, cu taxa deductibilă aferentă unor achiziţii de mărfuri care nu s-ar fi derulat în realitate.
Practic, cei în cauză ar fi simulat existenţa unui circuit comercial artificial, potrivit căruia, mărfurile ar fi fost achiziţionate de la diferiţi comercianţi locali şi, ulterior, revândute pe piaţa internă. Sumele provenite din mecanismul evazionist ar fi fost ridicate în numerar sau transferate în conturile altor persoane și însuşite ulterior de persoanele implicate în activitatea infracţională.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Institutului Național de Criminalistică. De asemenea, la activități au participat și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale a Poliției Române.
