Etichetă: spalarea banilor
Percheziții în județele Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București
Astăzi, 28 martie 2018, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectuează 30 de percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița,...
Implementarea legilor împotriva spălării banilor este o prioritate pentru Parlamentul European
După scurgerea de informaţii din cazul Paradise Papers, membrii Parlamentului European vor solicita, cel mai probabil, crearea unui comitet special de investigație și, în...
FIFA, UEFA și Asociația Agenților Europeni de Fotbal, interogate de o...
Reprezentanții FIFA, UEFA și Asociația Agenților Europeni de Fotbal vor fi interogați de o comisie parlamentară specială privind spălarea banilor și fraudă fiscală. Acuzațiile...
